Функции корпоративного секретаря, в том числе на основе долгосрочного абонентского договора
АО «Новый регистратор» предлагает услуги по консультационно-информационному обслуживанию органов управления акционерного общества, предусматривающие выполнение обязанностей корпоративного секретаря.
АО «Новый регистратор» предоставляет следующие варианты обслуживания:
- Консультирование по следующим вопросам организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета):
- порядок и сроки созыва и проведения годового общего собрания акционеров;
- организация деятельности совета директоров (включая вопросы проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений советом директоров);
- организация взаимодействия совета директоров Общества с лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, и лицами, имеющими право требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров;
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- организационное заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров, в т.ч.по избранию председателя совета директоров (первое заседание или заочное голосование после избрания нового состава членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров);
- заседание или заочное голосование для принятия решения советом директоров, связанного с определением размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров по вопросам рассмотрения предложений, поступивших в общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
- заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров;
- резервное заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров;
- проект бюллетеня для голосования на заседании или при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров;
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вопроса в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на заседании или при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, созываемого по инициативе совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
- Консультирование по следующим вопросам организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета):
- порядок и сроки проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- организации деятельности совета директоров (включая вопросы проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений советом директоров);
- организация взаимодействия совета директоров Общества с лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, и лицами, имеющими право требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров.
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- организационное заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров, включая избрание председателя совета директоров (первое заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров после избрания нового состава членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров);
- заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров об определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров по вопросу рассмотрения предложений, поступивших в общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
- заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров по проведению годового заседания общего собрания акционеров;
- ежеквартальные заседания или заочные голосования для принятия решений советом директоров, включая вопрос о рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- два резервных заседания или заочных голосований для принятия решений советом директоров.
- проект бюллетеня для голосования на заседании или заочном голосовании для принятия решений советом директоров (если голосование осуществляется в письменном виде);
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на заседании или заочном голосовании при принятии решений общим собранием акционеров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений советов директоров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, проводимого по инициативе совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию для принятия решений советом директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
- Консультирование по всем вопросам организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета), в том числе:
- подготовка материалов к заседанию или заочному голосованию, проектов решений по вопросам повестки дня, а также их последующая рассылка членам совета директоров;
- сопровождение процедуры голосования членов совета директоров, в т.ч. с использованием возможностей электронного голосования членов совета директоров;
- организация взаимодействия совета директоров и акционеров по корпоративным вопросам;
- организация взаимодействия совета директоров и единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, управляющего) в ходе корпоративных мероприятий;
- организация деятельности комитетов при совете директоров;
- иные вопросы организации деятельности совета директоров.
- Организация взаимодействия единоличного исполнительного органа и акционеров общества по корпоративным вопросам.
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты протоколов совета директоров по всем вопросам, относящимся к компетенции совета директоров;
- проект бюллетеня для голосования на заседании или при заочном голосовании для принятия решений советом директоров;
- проект требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на заседании или при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию для принятия решений советом директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты ответов на запросы, адресованных совету директоров акционерами Общества;
- проекты протоколов общего собрания акционеров и отчетов об итогах голосования;
- иные проекты документов, относящиеся к компетенции совета директоров.
- Консультирование по вопросам рассмотрения поступающих в Общество требований акционеров о предоставлении доступа к документам (предоставлении копий документов) акционерного общества.
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
Пакет услуг «Минимальный»
(для АО без совета директоров (наблюдательного совета))
- Организация взаимодействия единоличного исполнительного органа и акционеров общества по корпоративным вопросам.
- Подготовка проектов следующих документов:
- проект требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на заседании или при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты протоколов общего собрания акционеров и отчетов об итогах голосования;
- иные проекты документов, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа (по вопросам корпоративного управления).
- Консультирование по вопросам рассмотрения поступающих в Общество требований акционеров о предоставлении доступа к документам (предоставлении копий документов) акционерного общества.
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
* Стоимость обслуживания зависит от пакета услуг, выбранного заказчиком из предложенного перечня, и периода действия договора; кроме того, договор может быть заключен по индивидуальным требованиям заказчика.
Также вы можете воспользоваться консультацией в рамках услуги «Мастер-класс». Мы вместе обсудим вашу ситуацию и учтем все индивидуальные пожелания. Узнать подробнее и записаться можно на странице по ссылке.
Свяжитесь с нами:
по электронной почте: ustav@newreg.ru
по телефону +7 (495) 980-1100 (доб. 3168, 3170, 3167, 3122)
либо посетите наш офис: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Или оставьте заявку ниже! Мы свяжемся с вами в любом формате: по телефону, электронной почте или другим удобным для вас способом.