Как удостоверить решение собрания

Инструкция по подготовке и проведению ГОСА

Предлагаем ознакомиться с вопросами Годового общего собрания акционеров, которые могут быть включены в Вашу повестку собрания

Обязательные вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества
  2. Утверждение годового отчета общества за 201_ год
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 201_ год
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 201_ отчетного года
  5. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества (если предусмотрено уставом общества)
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
  7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества
  8. Утверждение аудитора общества

Вопросы повестки дня, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров:

  1. Внесение изменений и дополнений в устав общества (Утверждение устава общества в новой редакции)
  2. Внесение в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным
  3. Внесение в устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества
  4. Внесение в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным
    Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
    Обращение с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
  5. Реорганизация общества в форме: (преобразования, присоединения, выделения, слияния, пр.)
  6. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии
  7. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса
  8. Утверждение окончательного ликвидационного баланса
  9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
  10. Увеличение уставного капитала общества путем: (увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций)
  11. Уменьшение уставного капитала общества путем: (уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, погашения приобретенных обществом акций, погашения выкупленных обществом акций)
  12. Дробление акций
  13. Консолидация акций
  14. Размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции
  15. Приобретение размещенных обществом акций
  16. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета)
  17. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества
  18. Досрочное прекращение полномочий коллегиального исполнительного органа
  19. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
  20. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии общества
  21. Образование единоличного исполнительного органа общества
  22. Избрание коллегиального исполнительного органа
  23. Избрание членов счетной комиссии
  24. Выплата (объявление) дивидендов по результатам (первого квартала ___ отчетного года, полугодия ___ отчетного года, девяти месяцев ___ отчетного года)
  25. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
  26. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки
  27. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки
  28. Приобретение обществом размещенных акций
  29. Принятие решения об участии общества: (в финансово-промышленной группе, в ассоциации, в ____________)
  30. Утверждение: (Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о правлении, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре), пр.)
  31. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) общества
  32. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции)
  33. Принятие решения о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) общества вознаграждений и о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
  34. Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

 

  1. Согласуйте дату собрания с Центром проведения собраний (и одновременно закажите договор на проведение собраний, если он ещё не заключен с вашим обществом):
    • позвонив по тел. (495) 980-11-00 доб. 3147 или
    • написав электронное письмо на адрес
  2. Заполните Распоряжение на подготовку и проведение собрания (скачать файл).
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно заполните 2-ю страницу Распоряжения об ограничениях на голосование!

    Отправьте скан заполненного и подписанного Распоряжения на адрес

  3. Вам ответит сотрудник Центра проведения собраний, занимающийся его подготовкой (для краткости – «куратор собрания»).Отправьте вашему куратору на проверку Сообщение о созыве собрания (скачать файл) и Бюллетень для голосования (скачать файл), заполненные по нашим образцам.
  4. После согласования этих документов куратором, отправьте ему в одном электронном письме сканы Сообщения и Бюллетеня с надписью «Утверждено» и подписью уполномоченного лица общества вместе с их окончательными электронными версиями.
    ВНИМАНИЕ!!! Если вы внесли изменения в эти документы после согласования с куратором, пришлите заново весь комплект и обязательно напишите в электронном письме, что в документы внесены изменения после согласования.

На этом подготовка собрания окончена, остаётся его провести.

  1. Что необходимо иметь при себе участникам собрания для регистрации на собрании:
    • Физическому лицу – паспорт (или документ, его официально заменяющий).
    • Представителю физического лица – паспорт и доверенность на голосование, заверенную нотариально или по месту работы акционера (скачать файл).
    • Представителю юридического лица без доверенности – паспорт и документы, подтверждающие полномочия (Устав, св-во ОГРН, протокол о назначении).
    • Представителю юридического лица по доверенности – паспорт и доверенность на голосование.
    ВНИМАНИЕ!!! Доверенности приобщаются к материалам собрания акционеров, поэтому представителям не возвращаются!
  2. Сроки подготовки и проведения ГОСА с привлечением регистратора.
    • Дата проведения ГОСА – с 01 марта по 30 июня (п.1 ст.47 ФЗ «Об АО»).
    • Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА:
      • не более чем за 25 дней до даты ГОСА (п.1 ст.51 ФЗ «Об АО»)
      • и, одновременно,
      • не ранее чем через 10 дней с момента принятия решения о созыве ГОСА (п.1 ст.51 ФЗ «Об АО»).
    • Дата уведомления лиц, имеющих право на участие в ГОСА – не позднее чем за 20 дней до даты проведения ГОСА, если больший срок не установлен документами общества (п.1 ст.52 ФЗ «Об АО»).
    ВНИМАНИЕ!!! При направлении регистратору Распоряжения и Бюллетеня менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания, к стоимости услуг могут быть применены повышающие коэффициенты (max = 2.0).

Если что-то осталось для вас непонятным, вы можете получить ответы на свои вопросы по тел. (495) 980-11-00, выбрав пункт голосового меню 3, затем 2. Или задайте их нам по электронной почте: .