Подготовка и проведение собраний, удостоверение решений

Инструкция по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров (ГЗОСА)

  1. Согласуйте дату собрания с Центром проведения собраний (и одновременно закажите договор на проведение собраний, если он ещё не заключен с вашим обществом):
    • позвонив по тел. (495) 980-11-00 доб. 3147 или
    • написав электронное письмо на адрес
  2. Заполните Распоряжение на подготовку и проведение собрания (скачать файл).
    Загрузите Распоряжение в виде заполненного бланка в личном кабинете эмитента или отправьте скан заполненного и подписанного Распоряжения на адрес
  3. Вам ответит сотрудник Центра проведения собраний, занимающийся его подготовкой (для краткости – «куратор собрания»). Отправьте вашему куратору на проверку Сообщение о созыве собрания (скачать файл) и Бюллетень для голосования (скачать файл), заполненные по нашим образцам.
  4. После согласования этих документов куратором, загрузите Сообщение и Бюллетень в личном кабинете эмитента или отправьте куратору в одном электронном письме сканы Сообщения и Бюллетеня с надписью «Утверждено» и подписью уполномоченного лица общества вместе с их окончательными электронными версиями.
    ВНИМАНИЕ!!! Если вы внесли изменения в эти документы после согласования с куратором, пришлите заново весь комплект и обязательно напишите в электронном письме, что в документы внесены изменения после согласования.

На этом подготовка собрания окончена, остаётся его провести.

  1. Что необходимо иметь при себе участникам собрания для регистрации на собрании:
    • Физическому лицу – паспорт (или документ, его официально заменяющий).
    • Представителю физического лица – паспорт и доверенность на голосование, заверенную нотариально или по месту работы акционера (скачать файл).
    • Представителю юридического лица без доверенности – паспорт и документы, подтверждающие полномочия (Устав, св-во ОГРН, протокол о назначении).
    • Представителю юридического лица по доверенности – паспорт и доверенность на голосование.
    ВНИМАНИЕ!!! Доверенности приобщаются к материалам собрания акционеров, поэтому представителям не возвращаются!
  2. Сроки подготовки и проведения ГЗОСА с привлечением регистратора.
    • Дата проведения ГЗОСА – с 01 марта по 30 июня (п.1 ст.47 ФЗ «Об АО»).
    • Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА:
      • не более чем за 25 дней до даты ГЗОСА (п.1 ст.51 ФЗ «Об АО»)
      • и, одновременно,
      • не ранее чем через 10 дней с момента принятия решения о созыве ГЗОСА (п.1 ст.51 ФЗ «Об АО»).
    • Дата уведомления лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА – не позднее чем за 21 день до даты проведения ГЗОСА, если больший срок не установлен документами общества (п.1 ст.52 ФЗ «Об АО»).
    ВНИМАНИЕ!!! При направлении регистратору Распоряжения и Бюллетеня менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания, к стоимости услуг могут быть применены повышающие коэффициенты (max = 2.0).

Если что-то осталось для вас непонятным — обращайтесь, мы ответим на все вопросы:
в головной офис в г.Москва по телефону +7 (495) 980-1100 и выбрать пункт голосового меню 3, затем 2,
адрес электронной почты
или в наши территориальные подразделения.